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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…彥霖 被 告 羅晉廷 上列被告因本院112年度訴字第219號違反洗錢防制法等案件，經 原告提起請求損害賠償之附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長 久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504 條第1 項前段之 規定，…
… 臺灣基隆地方檢察署檢察官 被 告 李桀 上列被告因違反洗錢防制法等案件，本院裁定如下： 主 文 本件逕以簡易判決處刑。 理 由 一、本件被告李桀因違反洗錢防制法等案件，經檢察官依通常…
…玉琴 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 方皓偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第8766、9326、9338、9342、9475、11433號， 112年度偵緝字第43…