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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認應提起公 訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、李雅鳳明知將自己帳戶供作他人使用…
… 周郁雯律師 吳佳霖律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（109年 度偵字第28664號），本院裁定如下： 主 文 黃子庭自民國一百一十三年二月十一日，延長限制出…
…官 上 訴 人 即 被 告 孫沁琳 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服臺灣臺北地方法 院中華民國111年12月27日111年度審簡字第2469號第一審刑事簡 易判決（起訴案號：臺灣臺北地方檢察署檢察官…
… 被 告 鍾承翰 選任辯護人 陳智義律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第19709號、第20761號、第22098號、第22827號、第2309 5號、第23309號、第…