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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、徐家如明知金融機構存款帳戶為個人信用之…
…告 黃偉杰 選任辯護人 朱育辰律師（已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第61131號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…
… 選任辯護人 王聖傑律師 呂治鋐律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第45731號、第46614號）及追加起訴（112年度偵字第393 6、4484號、第36666號、…
… 告 張玉澄 被 告 曾復中 上列被告因違反洗錢防制法等案件（110年度金訴字第224號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法…