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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
… 臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被 告 林茂庭 上列被告因違反洗錢防制法案件，經檢察官提起公訴（112年度 偵字第7920、9110、12011、12629、15531號、113年度偵字第37 9號），本院判決如下…
… 王乙軒 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
…錦堂 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…
… 盧佳芯 被 告 蘇誠一 上列被告因113年度金訴字第49號違反洗錢防制法等案件，經原 告提起附帶民事訴訟，查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終 結其審判。爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事 訴訟移…