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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 被 告 葉千綺 上列被告因被訴本院112年度金訴字第587號違反洗錢防制法等案 件案件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久時 日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本 件附帶民事訴訟…
…聲 請 人 即 被 告 陳銘宏 上列聲請人即被告因違反洗錢防制法等案件（本院112年度金訴 字第760號），聲請具保停止羈押，本院裁定如下： 主 文 聲請駁回。 理 由 一、本件被…
… 鍾俊傑 指定辯護人 鄭瑋律師（義務辯護律師） 上列上訴人即被告因違反洗錢防制法等案件，不服本院中華民國 112年9月27日所為第一審判決，提起上訴，本院裁定如下： 主 文 上訴駁回。 理 由 一…
… 臺灣臺中地方檢察署檢察官 被 告 許晏碩 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第42657號）及移送併辦（112年度偵字第52357 號），本院判決如下： 主…