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找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…百合 被 告 方皓偉 上列被告因本院112年度苗原金簡字第29號違反洗錢防制法等案 件，經原告提起附帶民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日 ，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件 附帶民事訴訟移…
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 范義邦 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處 刑（112年度偵字第10668號），本院判決如下： 主 文 范義邦幫助犯洗錢防制法第十四條第一項…
… （另案於法務部○○○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第4387號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金易…
… 臺灣苗栗地方檢察署檢察官 被 告 阮家偉 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第1580號），而被告於準備程序中自白犯罪，經本院合議 庭認宜以簡易判決處刑（原案號：112年度金訴…