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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… (現在法務部○○○○○○○執行中) 上列被告因本院112年度易字第1058號違反洗錢防制法等案件， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，因其案情確係繁雜， 非經長久時日，不能終結其審判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，…
…邱佩穎 年籍與住址詳卷 附民被告 梁桂萍 上列被告因違反洗錢防制法等案件（111年度易字第1025號）， 經原告提起附帶民事訴訟請求損害賠償，因其案情確係繁雜，非 經長久時日不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第5…
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，已經偵查終結，認應該提起 公訴，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、徐家如明知金融機構存款帳戶為個人信用之…
…告 黃偉杰 選任辯護人 朱育辰律師（已解除委任） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年 度偵字第61131號），被告於本院準備程序中，就被訴事實為有 罪之陳述，經本院告知簡式審判程序意旨，並聽取…