輸入公司名稱、姓名、案由或關鍵字，查詢各級法院民事、刑事、行政裁判。目前收錄 130,768 筆，涵蓋 1996-01 ～ 2026-06
找到 1,943 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 選任辯護人 邱柏綸律師 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第31830 號、第38017 號）暨移送併辦（112 年度偵字第 36427 號、第51132 …
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 曾天保 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第36604 號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以…
…被 告 陳佳壕（原名：陳嚴國） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第36882 號），被告於準備程序中自白犯罪，本院認為宜 以簡易判決處刑，爰不經通常審判程序，逕以…
… 原 告 馬 麗 被 告 曾天保 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事訴訟， 請求損害賠償。因事件確係繁雜，非經長久時日，不能終結其審 判，應依刑事訴訟法第504 條第1 項前段，將本件…