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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
…因本院112年度審金簡字第558號（原案號：112年度審 金訴字第1599號）違反洗錢防制法等案件，經原告提起附帶民事 訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…
所示之刑，並諭知罰 金如易服勞役之折算標準。 （八）末查，被告有附件犯罪事實欄所載之前科執行紀錄等 情，業如前述。可見被告與刑法第74條第1項第1款、 第2款規定「未曾因故意
…園地方檢察署檢察官 被 告 楊家長 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111年 度偵字第50775號、111年度偵字第51947號、112年度偵字第3148 號、112年度偵字第4116…
…心婷 被 告 余泰興 上列被告因本院112年度審金簡字第604號違反洗錢防制法等案件 ，經原告提起附帶民事訴訟，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回。 事 實 一、原告方面：訴之…