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找到 133 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…附民卷第17頁），復據調取本院112年度 金上訴字第1862號被告被訴違反洗錢防制法等案件（下稱刑 案）全卷核閱無誤，堪信為真。 ㈡原告主張被告基於幫助詐欺之不確定故意，於111年10月26日 ，將系爭帳戶…
… （住居所詳卷） 被 告 劉祥宗 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民 事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前 來（112年度附民字第581號），本院於民國113年1…
…文 （住居所詳卷） 被 告 陳建樺 上列當事人間因違反洗錢防制法等案件，經原告提起刑事附帶民 事訴訟，請求侵權行為損害賠償事件，經本院刑事庭裁定移送前 來（112年度附民字第407號），本院於民國113年1…
… 告 楊瓊玉 被 告 江哲安 上列當事人間因被告違反洗錢防制法等案件（111年度金訴字第2 88號），原告提起刑事附帶民事訴訟請求損害賠償事件（112年 度附民字第1043號），經本院刑事庭裁定移送前來，…