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找到 2,393 筆裁判書提及「違反洗錢防制法」
…臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 許應均 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第31699號），被告於準備程序自白犯罪（112年度審金訴字第1708號），本院認宜以簡易判決處刑，爰不經…
…檢察官 被 告 葉翊菲（原名羅如玉） 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（112 年 度偵字第46143 號）暨移送併辦（112 年度偵緝字第3483 號、 第3484 號、112年度偵字第…
… 臺灣桃園地方檢察署檢察官 被 告 沈昱安 上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年 度偵字第29890 號）暨移送併辦（臺灣花蓮地方檢察署112 年度 偵字第6570號），本院判決如下： …
…被告所為，係犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共 犯詐欺取財及違反洗錢防制法第2條第2款、第14條第1項之 掩飾、隱匿犯罪所得等罪嫌。又被告及所屬詐欺集團其他成 員「小鴨」、「Chen Joseph」、…