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找到 190 筆裁判書提及「違反銀行法」

刑事判決詐欺
臺灣士林地方法院 112年度易緝字第11號 · 2024/02/07
… 不宜執行沒收時，請追徵其價額。　三、至告訴意旨認被告林俊魁上揭行為另違反銀行法第29條之1 、同法125條第1項之非法經營銀行業務罪嫌，惟犯罪事實應依證據認定之，無證據不得認定犯罪事實，刑事訴訟法第15 …
刑事裁定銀行法等
臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第17號 · 2024/02/07
… 選任辯護人朱日銓律師朱祐慧律師上列被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下：主文李聲凱自民國一百一十三年二月十二日起延長限制出境、出海捌月。理由一、按被告犯罪嫌…
刑事裁定銀行法等
臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第17號 · 2024/02/07
… 選任辯護人朱日銓律師朱祐慧律師上列被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下：　　主　文李聲凱自民國一百一十三年二月十二日起延長限制出境、出海捌月。　　理　由一、按被告犯罪嫌疑重大，而有…
刑事裁定

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銀行法等

臺灣臺北地方法院 108年度金重訴字第9號 · 2024/02/07

… 邱瑞元律師田振慶律師上列被告等因違反銀行法等案件，本院裁定如下：主文詹舜淇自民國一百十三年二月十四日起延長限制出境、出海至一百十三年七月十四日止。詹雅琳自民國一百十…

刑事裁定聲請延長暫時解除限制出境

臺灣臺北地方法院 113年度聲字第144號 · 2024/02/07

… 李錦樹律師李姿璇律師上列聲請人即被告因違反銀行法等案件（112年度金重訴緝字第1 號），聲請延長暫時解除限制出境、出海之處分，本院裁定如下：主文聲請駁回。理 …

民事判決侵權行為損害賠償

臺灣高等法院高雄分院 112年度上字第19號 · 2024/02/06

…公司）之代理顧問及業務，明知USG公司非銀行不得經營收受存款業務，竟違反銀行法第29條、第29條之1規定，向上訴人招攬USG公司贈金專案；且明知USG公司投資網站為非法經營，USG公司倒閉後，該公司帳戶資…

刑事裁定定其應執行刑

臺灣新北地方法院 113年度聲字第511號 · 2024/02/06

…期徒刑一年三月。理由一、本件聲請意旨略以：受刑人顏偉倫因違反銀行法等案件，先後經判決確定如附表，應依刑法第53條及第51條第5款規定，定其應執行之刑，爰依刑事訴訟法第477條第1項聲請裁定 …

刑事裁定銀行法等

臺灣高等法院 112年度聲再字第435號 · 2024/02/06

…第435號再審聲請人即受判決人陳元忠上列再審聲請人因違反銀行法等案件，對於本院108年度金上重更三字第1號，中華民國108年12月18日第二審確定判決（原審案號：臺灣臺北地方法院98年度金重訴字第37號、…

刑事裁定銀行法等

臺灣高等法院 112年度金上重更一字第11號 · 2024/02/06

…事訴訟法第93條之3第2項後段亦有規定。二、上訴人即被告王國綸因違反銀行法等案件，前經原審於民國 107年7月4日為限制出境、出海之處分，嗣因刑事訴訟法之限制出境新制施行而由原審重為處分，裁定被告自10…

民事判決侵權行為損害賠償

臺灣高等法院 111年度金訴字第24號 · 2024/02/06

…於本院108年度金上重訴字第12號（下稱本院第12號）刑案審理時均坦承有違反銀行法之犯行；陳靖騰亦經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）以涉犯銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪嫌向法院提起公訴，有本院第1…

民事判決侵權行為損害賠償

臺灣高等法院 111年度金訴字第26號 · 2024/02/06

…於本院108年度金上重訴字第12號（下稱本院第12號）刑案審理時均坦承有違反銀行法之犯行；陳靖騰亦經臺灣新北地方檢察署（下稱新北地檢署）以涉犯銀行法第125條第1項後段之非法經營銀行業務罪嫌向法院提起公訴，有…

刑事裁定聲請發還扣押物

臺灣高等法院高雄分院 112年度聲字第941號 · 2024/02/02

… 112年度聲字第941號聲請人林素妍上列聲請人因被告周瑞慶違反銀行法等案件（本院112年度金上重更二字第2號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：主文聲請駁回。理由一、按可為證據…

刑事裁定聲請解除限制出境

臺灣高等法院高雄分院 113年度抗字第15號 · 2024/02/02

…定明原聲請人即選任辯護人魏志勝律師上列抗告人即被告因違反銀行法案件，不服高雄地方法院中華民國112年12月14日112年度金重訴字第7號駁回抗告人聲請暫時解除入出境限制之裁定，提起抗告，本院裁定如下： …

刑事裁定聲請發還扣押物

臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第97號 · 2024/02/02

… 人王承芝上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：主文聲請駁回。理由一、聲請意旨略以：…

刑事裁定聲請發還扣押物

臺灣高等法院高雄分院 113年度聲字第98號 · 2024/02/02

… 人余西鈞上列聲請人因被告龍海生活事業股份有限公司兼代表人陳秋白等人違反銀行法案件（本院112年度金上重訴字第4號），聲請發還扣押物，本院裁定如下：主文聲請駁回。理由一、聲請意旨略以：…

刑事裁定違反銀行法等

臺灣臺中地方法院 112年度金重訴字第2116號 · 2024/02/02

…後解除委任）洪家駿律師（嗣後解除委任）上列被告因違反銀行法等案件（112年度偵字第36212、43798、4 6724號），本院裁定如下：主文陳建禾自民國一百一十三年二月十六日起延長羈押…

刑事判決銀行法等

臺灣臺北地方法院 112年度金訴字第40號 · 2024/02/02

…被告洪克毅選任辯護人李成功律師上列被告因違反銀行法等案件，經檢察官提起公訴（111年度調偵字第2285號、112年度偵字第5641號），本院判決如下：主文一、楊糧華共同犯銀行法…

刑事裁定銀行法等

臺灣臺北地方法院 112年度金重訴字第42號 · 2024/02/02

… 許雅婷律師洪郁淇律師上列聲請人因被告曾耀鋒等違反銀行法等案件（本院112年度金重訴字第42號），聲請參與沒收程序，本院裁定如下：主文准許冠勤建設有限公司參與本案沒收程序。 …

刑事裁定因銀行法附帶民訴等

臺灣臺北地方法院 112年度附民字第1534號 · 2024/02/02

… 洪克毅上列被告因本院112年度金訴字第40號違反銀行法等刑事案件，經原告附帶提起民事訴訟。查其內容繁雜，非經長久之時日，不能終結其審判，爰依刑事訴訟法第504條第1項前段，將本件附帶民事訴訟移…

刑事裁定銀行法等

臺灣高等法院 113年度金上重訴字第1號 · 2024/02/02

…辯護人蘇奕全律師薛祐珽律師上列上訴人即被告因違反銀行法等案件，本院裁定如下：主文陳信宏自民國一百十三年二月二十七日起延長限制出境、出海捌月。理由一、按審判中限制…