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找到 2,055 筆裁判書提及「違反洗錢防制法等」
… 廖國坤 上列被告等因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（111 年度偵字第52302號、112年度偵字第4831、7487、8485、13622 號）及移送併辦（112年度…
…中地方檢察署檢察官 被 告 蔡豐州 上列上訴人因被告違反洗錢防制法等案件，不服本院民國112年7 月18日112年度金簡字第345號刑事簡易判決（原偵查案號：112 年度偵字第4393號、第7424號、第77…
… （另案於法務部○○○○○○○○○執行中） 上列被告因違反洗錢防制法等案件（112年度金簡字第414號）， 經原告提起附帶民事訴訟，請求損害賠償，本院判決如下： 主 文 原告之訴及假執行之聲請均駁回…
… 國民身分證統一編號：Z000000000號 上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請 以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下： 犯罪事實 一、陳淑媛明知金融機構帳戶為個人…